KYC
Synonyms:
know your customer
верификация клиента
КЫЦ
TL;DR
Процедура идентификации и верификации личности пользователя/партнёра через предоставление документов для соответствия антиотмывочному законодательству.
KYC (Know Your Customer) — обязательная процедура в affiliate-сетях и рекламных платформах для соответствия AML/CFT (anti-money laundering). Требует от аффилиэйтов и рекламодателей предоставить: паспорт, налоговый номер, документ о регистрации компании, подтверждение адреса. Используется для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, работы с санкционными странами. Платформы (Facebook, Google, CPA-сети) блокируют вывод средств без KYC. В чёрных вертикалях (Gambling, БМ) требуется усиленная верификация. Обход KYC (через фальшивые документы, Account Farming) — уголовное преступление в ЕС/США. Время прохождения: 3–14 дней.
📎 Смотрите также
AML
Набор нормативно-правовых требований и процедур по предотвращению отмывания денег и финанс...
White Hat
Этичные и полностью легальные методы маркетинга, полностью соответствующие законодательств...
Account Farmer
Специалист по массовому созданию и прогреву аккаунтов в рекламных платформах (Facebook, Go...